Nesita Manceau

Nesita Manceau on pseudonyymi, jota on tunnettu yleisesti rahanpesuun liittyvissä talousrikoksissa. Hänen nimiinsä on perustettu satoja, jopa tuhansia yrityksiä ympäri maailman. On todennäköistä, että oikea Nesita Manceau ei itse tiedä yrityksistä, niiden omistajista ja toiminnasta yhtään mitään[1][2], hän on vain allekirjoittanut papereita. Ei ole tiedossa, paljonko hän on saanut allekirjoittamisesta rahaa.[2] Manceaun nimissä on ollut yksistään Uudessa-Seelannissa yli 50 yritystä.[3]

Oikea Nesita Manceau

Nesita Manceau on passinsa mukaan filippiiniläinen kotirouva, joka asui passin ottamisen aikaan Port Vilassa, Vanuatun pääkaupungissa.[1] Hän on syntynyt vuonna 1960[4]. Passin mukaan Manceau on 163 cm pitkä, hänellä on ruskeat silmät ja musta tukka. Hän on syntynyt Filippiineillä Cabayssä[1], Itä-Samarissa. Manceau oli vain vähän koulutettu: hän kävi koulua alle kuusi vuotta.[2]

Passin ottamisen aikoihin Manceau toimi omalaatuisen brittiläisen Geoffrey Taylorin kodinhoitajana Vanuatulla. Omalaatuinen Taylor väitti omaavansa aatelisarvon ja arvonimiä, jotka hän oli mahdollisesti ostanut tai keksinyt päästään. Taylor perusti noin 2500 pöytälaatikkoyritystä Vanuatulle ja maksoi nimellisille johtajille, kuten Manceaulle, nimenkäytöstä 20 Uuden-Seelannin dollaria eli noin 11 euroa. Taylorin yrityksen rekisteröintejä puolestaan hoidettiin Mossack Fonsecan Tšekin toimistolta. Manceau jatkoi yritysten paperien allekirjoittamista valetoimitusjohtajana vuoteen 2013 asti.[2]

Manceau asui Vanuatulla 20 vuotta. Manceau muutti Vanuatulta takaisin Filipiineille vuonna 2016 ja asuu nykyään Manilassa lähiössä. Nesita Manceau on hyvin köyhä, eikä hänellä ole varaa edes puhelimeen. Manceauta ei koskaan tuomittu valeomistajana toimimisesta.[2]

Nesita Manceaun entinen puoliso oli Vanuatulla asuva ranskalainen taidemaalari Rene Manceau. Heillä on tytär Elodie.[2]

Nimenkäyttö talousrikoksissa

Pöytälaatikkoyritykset

Yritysten rekisteröinneissä käytetty dokumentti on Nesita Manceaun Vanuatun passi.[1] Passin kopion avulla Manceau "toimii" yritysjohtajana Britanniassa, Ukrainassa, Belizessä, Hong Kongissa, Panamassa sekä monessa veroparatiisissa. Tieto valeprofiilin käytöstä paljastui Mossack Fonsecan Panaman paperit–tietovuodossa.[2]

Nimi on talousrikostutkijoille hyvin tunnettu, ja virallisissa papereissa Manceau johtaa satoja yrityksiä.[1] Manceau on valeprofiili, jota käytetään silloin, kun oikean omistajan henkilöllisyyden ei haluta paljastuvan. Pöytälaatikkoyhtiöitä luodaan suuria määriä, eivätkä niiden tosiasiallisia omistajia monesti tiedä edes yhtiöiden talousasioita järjestelevät tahot.[2] Veroparatiiseja koskevassa tietovuodossa Manceau oli merkitty toimitusjohtajaksi 15 eri yritykseen.[5] Mutta hänen nimensä on käytössä paljon suuremmassa määrässä yhtiöitä.

Manceaun osoitteeksi on papereissa merkitty suuri määrä eri osoitteita eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi 1st Floor, Pacific Building, Port Vila, Vanuatu[2] tai Sunette Tower Room 2101, Makati Avenue Cnr Durban Street, Makati City, 1201 PHILIPPINES.[3]

Pohjois-Korean asekaupat

Manceaun nimissä on tehty asekauppaa Pohjois-Koreasta Iraniin hänen "omistamiensa" pöytälaatikkoyhtiöiden kautta.[1][4] 12. joulukuuta 2009 Thaimaan viranomaiset pysäyttivät venäläisen Iljušin Il-76-rahtilentokoneen Bangkokin lentokentälle. Lentokone oli lähtöisin Pohjois-Koreasta ja oli matkalla Iraniin. Se oli pysähtynyt Thaimaahan tankkaamaan. Rahtiasiakirjojen mukaan lentokone sisälsi öljyteollisuuden varaosia, mutta koneen sisältä paljastui 35 tonnia erilaisia aseita, kuten ilmantorjuntaohjuksia ja kranaatinheittimiä. Selvittelyssä kävi ilmi, että lentokoneen omistaja oli Arabiemiraateista, kun se oli taas rekisteröity Georgiaan. Georgiasta kone oli liisattu hongkongilaiselle yritykselle. Lentokoneen ohjaajat olivat puolestaan kazakstanilaisia ja valkovenäläisiä. Tosiasiallista omistajaa ei koskaan selvinnyt.[2]

Muita vastaavia tapauksia

Hämäriä pöytälaatikkoyhtiöitä perustaville on eduksi, mitä vähemmän nimeään lainaava tietää asioista. Siksi moni valetoimitusjohtaja on kotirouva, pikaruokaravintolan työntekijä, sihteeri tai vastaava. Pöytälaatikkoyritysten valejohtaminen ja valeomistaminen on rikoksella rangaistavaa, mutta yleensä nimeään lainaavia ei rangaista, sillä heidän ei nähdä olevan vastuussa rahanpesusta. Mossack Fonsecan kaltaisilla yrityksillä on valmiina allekirjoitettuja erokirjeitä, jotta valetoimitusjohtajaa voidaan vaihtaa silmänräpäyksessä tarvittaessa.[2]

Uusiseelantilainen Burger King–pikaruokaravintolan kiinalaistaustainen kokki Lu Zhang (tai "Lulu"[6]) toimi vastaavanlaisena valetoimitusjohtajana Uudessa-Seelannissa. Hän välttyi tuomiolta tunnustettuaan rikoksen vuonna 2010.[2]

Valetoimitusjohtajuuden ennätystä pitää hallussaan Mossack Fonsecan Leticia Montoya Moran, joka on ollut 10 969 yrityksen hallituksen jäsen. Montoyan kuukausipalkka oli 900 dollaria ja hän asui pienessä kylässä, johon ei edes tullut vesijohtovettä. Myös hänen "kollegansa" Mossack Fonsecan yhtä pienillä ansioilla palkkaama Francis Perez on ollut johtamassa 10 544:ää yritystä.[2]

Katso myös

Lähteet
  1. Nokia myi kymmenillä miljoonilla euroilla puhelimia – ostaja oli laittomaan asekauppaankin sotkeutunut ”kotirouva” yle.fi. Viitattu 27.9.2020.
  2. Panama Papers Vanuatu Connection Vanuatu Daily Post. Viitattu 14.10.2020. (englanniksi)
  3. Nesita MANCEAU - PHILIPPINES www.companiesnz.com. Viitattu 14.10.2020.
  4. Did this Panama Papers housekeeper really direct a North Korean arms deal? Miami Herald.
  5. Nesita Manceau | ICIJ Offshore Leaks Database offshoreleaks.icij.org. Viitattu 27.9.2020.
  6. NZ firm may face charges of terrorism Stuff. 17.12.2009. Viitattu 14.10.2020. (englanniksi)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.