وثائق بنما

وثائق بنما (بالإنجليزية: Panama Papers)‏ هي وثائق سرية تم تسريبها يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً، كشف تسرب تلك الوثائق وعبر عمل صحفي استقصائي أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. يُزعم أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير قانونية في الأغلب.[2] هو تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، أزاح الستار عن وثائق سرية حصلت عليها صحيفة زود دويتشي تسايتونج الألمانية من مصدر مجهول، وتعود لشركة موساك فونيسكا، الرائدة في مجال الخدمات القانونية على مستوى العالم، ومقرّها في بنما.

وثائق بنما
الدول التي تورط فيها سياسيين أو مسؤولين حكومين أو مقربين من السلطة في التسريب
الوصفنشر 11.5 مليون وثيقة (2.6 تيرابايت)[1]
تاريخ الوثائقالسبعينيات – 2016[1]
تاريخ النشرأبريل 2016[1]
الناشرين الرئيسيينزود دويتشي تسايتون، الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين
الضرائب
أحد جوانب السياسات المالية
السياسات
الاقتصاديات
التحصيل
  • مصلحة الضرائب
  • طابع تمغة
    تحديد وعاء الضريبة

  • امتياز ضريبة
عدم الالتزام
التوزيع
الأنواع
الضرائب الدولية
التجارة
حسب البلد
  • الدول حسب المعدل الضريبي
    الدول من حيث عوائد الضرائب
    السعودية
  • الجزائر
  • الأرجنتين
  • استراليا
  • المغرب
  • اليمن
  • قطر
  • كندا
  • مصر
  • الصين
  • كولومبيا
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • الضرائب في اليونان
  • الكويت
  • الضرائب في الهند
  • الضرائب في أندونيسيا
  • إيران
  • البحرين
  • اسرائيل
  • إيطاليا
  • اليابان
  • تونس
  • الإمارات
  • تركيا
  • لبنان
  • العراق
  • سويسرا
  • الأردن
  • الأراضي الفلسطينية
  • السودان
  • روسيا
  • سنغافورة
  • جنوب أفريقيا
  • السويد
  • الضرائب في سوريا
  • سلطنة عمان
  • المملكة المتحدة
  • الولايات المتحدة

التحقيق أشرف عليه اتحاد دولي يضم أكثر من 100 مؤسسة صحفية، بعد أن حصل على الوثائق من الصحيفة الألمانية. الاتحاد الدولي وزع الوثائق على 370 صحفياً من أكثر من 70 بلداً، من أجل التحقيق فيها، في عمل استمر نحو عام كامل. عدد الوثائق السرية المسربة 11,5 مليون وثيقة. تاريخها يرجع إلى ما يقرُب من 40 عامًا. تتضمّن معلومات حول أكثر من 214 ألف شركة خارجية. الوثائق لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا. تكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين. تضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة ملياري دولار. الوثائق تضم 33 من الشخصيات والشركات الذين تضعهم أمريكا في اللائحة السوداء.

نشرت الوثائق بتاريخ 3 أبريل 2016[3] حيث تحتوي على 11.5 مليون وثيقة[1] أعطيت من قبل مصدر مجهول إلى الصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج، والتي شاركتها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وزعت الوثائق على 107 مؤسسة صحفية في 78 دولة وحللت من قبلها.[4]

المحتوى

يحتوى التسريب على 11.5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، الذي وصفته صحيفة الغارديان ب«رابع أكبر مكتب محاماة أوفشور في العالم».[5] بلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، وفيها معلومات عن 140 مؤسسة أوفشور متعلقة بشخصيات عامة. تمت مراجعة الوثائق من قبل صحفيين في 80 دولة.[5] توقع مدير الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين جيرالد رايل أن يكون هذا التسريب «أكبر ضربة يتلقاها عالم الأوفشور»، نظرا لحجم الوثائق المسربة.[6]

من ضمن رؤوس الدول التي ظهرت أسمائهم: ملك المغرب محمد السادس والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس وزراء آيسلندا سيغموندر دافيد غونلاوغسون، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، كما تضمنت القائمة رؤساء سابقين مثل رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد حسني مبارك وبعض أفراد عائلته، ورئيس وزراء جورجيا السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزراء أوكرانيا السابق بافلو لازارينكو، [7] ورئيس وزراء الأردن السابق علي أبو الراغب.

كما وتم اتهام أقارب ومعارف عدد من الرؤساء، مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ابنة رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ، أخت الملك الأسباني المتنحي خوان كارلوس الأول، وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، [7] بالإضافة إلى ست أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم من حزب المحافظين.[5]

المؤسسات الإعلامية المشاركة

قام بالبحث في وثائق بنما وتحضيرها للنشر 376 صحفي من 76 دولة، ومن ضمن المؤسسات المشاركة:

التسريب

قبل أكثر من عام على التسريبات، حصلت الصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج على وثائق تتعلق بمكتب موساك فونسيكا من مصدر مجهول.[8]، قبلت الصحيفة الورقة وبدأت في الحصول على المزيد من المواد، حتى حصلت في عام واحد على ما مجموعه 2.6 تيرابايت من البيانات التي تتكون من الوثائق المتعلقة موساك فونسيكا، وتوفير معلومات عن 214488 الكيانات البحرية ذات الصلة للموظفين العموميين.[9] وبحسب تصريح رئيس الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، جيرارد رايلي، فإن مصدر الوثائق هو شخص واحد، حصل عليها صحفي ألماني من مصدر مجهول، وبقي مجهولا لأنه كان الصحفي ظل قلقا على حياته إذا تم كشف هويته، لأنه الوثائق تطال عددا من الشخصيات ذات النفوذ.” [10]

الشخصيات الواردة اسماؤهم
المقالة الرئيسة: قائمة بأسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في وثائق بنما

آسيا
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس وزراء أيسلندا سيغموندر دافيد غونلاوغسون

السعودية

الإمارات العربية المتحدة

العراق

الأردن

قطر

فلسطين

سوريا

السودان

مصر

الجزائر

المغرب

روسيا

فرنسا

أوكرانيا

الأرجنتين
رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري
رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو

التأثير

إثر مقابلة مع صحيفة الغارديان قبل التسريب، أصدر رئيس وزراء آيسلندا سيغموندور دافيد غونلاوغسون وزوجته بيانات عامة عن انتهاكات صحافية لحياتهما الخاصة وأكدا على سلامة إفصاحاتهما القانونية. من المتوقع أن ينادى لانتخابات مبكرة في البرلمان الآيسلندي.[20]، وفي 5 ابريل 2016 استقال رئيس الوزراء الآيسلندي من منصبه.

من الأفراد المذكورين في وثائق بنما من  الاتحاد الدولي لكرة القدم الرئيس السابق لالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، المسؤول في فيفا جيروم فالكه، رجلي الأعمال الأرجنتينيين أوغو وماريانو جينكيس والذان تورطا في قضية فساد الفيفا 2015، إضافة إلى عضوي لجنة الآداب في فيفا خوان بيدرو دامياني وأوجينيو فيغيريد[21][22]

وقد ردت الشركة على التسريبات ببيان مقتضب قالت فيه:[10]

«رغم أننا ضحية لعمليات سرقة معلومات إلا أنه لا شيء مما رأينا من هذه الوثائق المحصلة بصورة غير قانونية تقترح أننا كنا نقوم بأمر خاطئ أو غير قانوني. هذا يثبت أننا حافظنا على سمعتنا التي بنيناها على مدى الأربعين عاما الماضية حيث قمنا بأداء الأعمال بصورة قانونية وصحيحة.. وسنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن المسؤولين عن هذا الخرق سيمثلون أمام العدالة.”»

وبدأت بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا وهولندا بتحقيقات حولها، فيما دول أخرى أشارت إلى دراسة هذه الأوراق قبل أي تصريحات مثل أمريكا، بينما أنكرت دول أخرى مثل روسيا والصين حقيقة هذه الأوراق.[23] ونفى كل من بنك كريديت سويس وكذلك مصرف إتش إس بي سي البريطاني أي علاقة بشركات دفعتهم لمساعدة بعض الشخصيات لتحقيق التحايل الضريبي.[24]

انظر ايضًا

المراجع
  1. About the Panama Papers accessdate 2016-04-03 نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (April 3, 2016).
  3. theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers 2016-04-03T17:51:02.000Z (BST) نسخة محفوظة 03 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. Richard Bilton (3 أبريل 2016). "Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens". BBC News Online. مؤرشف من الأصل في 2018-07-30.
  5. Garside، Juliette؛ Watt، Holly؛ Pegg، David (3 أبريل 2016). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  6. Bilton, Richard (April 3, 2016).
  7. "The Power Players". الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. مؤرشف من الأصل في 2018-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  8. Obermaier, Frederik; Obermayer, Bastian; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (April 3, 2016).
  9. ترجمة مباشرة من ويكي الانجليزية بتصرف
  10. موقع عناوين ولوج بتاريخ 5/4/2016أسرار وتفاصيل مثيرة عن “وثائق بنما” وكيف حصل عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين؟ نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. "وثائق بنما تفضح سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كما تصف علاء مبارك بعميل فائق الخطورة". منظمة إعلاميون حول العالم. مؤرشف من الأصل في 2020-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  12. "ملك السعودية من بين المتورطين في وثائق بنما". مصراوي.كوم. مؤرشف من الأصل في 2018-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  13. "وثائق بنما: الملك سلمان ممول حملة "نتنياهو" 2015 في إسرائيل". arabic.sputniknews.com. مؤرشف من الأصل في 2019-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  14. "أهم المعلومات عن شخصيات عربية وردت أسماؤها في "وثائق بنما"". فرانس 24 / France 24. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  15. كحال، الجزائر ــ حمزة. "وثائق بنما تكشف تورط رجل الأعمال الجزائري علي حداد". alaraby. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  16. "« Panama papers » : le business offshore de l'Algérien Ali Haddad et de ses partenaires turcs". Le Monde.fr (بالفرنسية). 16 May 2017. Archived from the original on 2019-05-27. Retrieved 2020-06-21.
  17. "« Panama papers » : les petites cachotteries de l'ancien ministre algérien Ali Benouari". Le Monde.fr (بالفرنسية). 15 May 2017. Archived from the original on 2020-06-26. Retrieved 2020-08-13.
  18. "وثائق بنما من جديد في الجزائر". نون بوست. 18 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-13.
  19. ""وثائق بنما": ملفات سرية مسربة تكشف تورط زعماء ونجوم رياضة عالميين في تهريب أموال". فرانس 24 / France 24. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-21.
  20. Bowers, Simon (April 3, 2016).
  21. "Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove". Fusion. 3 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  22. Gibson, Owen (April 3, 2016).
  23. تداعيات وثائق بنما على الاقتصاد الدولي قد تكون ذو تاثير ملموس موقع icn ولوج بتاريخ 6/4/2016 نشر بتاريخ 6/4/2016 نسخة محفوظة 8 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. ملاحظة: تضم التسريبات وتشير الى عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية في العالم
  25. Garside، Juliette؛ Watt، Holly؛ Pegg، David (3 أبريل 2016). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  26. Bilton، Richard (3 أبريل 2016). "Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens". بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  27. Obermaier، Frederik؛ Obermayer، Bastian؛ Wormer، Vanessa؛ Jaschensky، Wolfgang (3 أبريل 2016). "About the Panama Papers". زود دويتشي تسايتونج. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  28. Bowers، Simon (3 أبريل 2016). "Iceland's PM faces calls for snap election after offshore revelations". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
  29. Gibson، Owen (3 أبريل 2016). "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.

وصلات خارجية
  • أيقونة بوابةبوابة إعلام
  • أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة بنما
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 2010
  • أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.